Το «ελληνικό FBI» ερευνά μια μεγάλη υπόθεση παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, με ήδη 17 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, Άρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού.
Σύμφωνα με τις έρευνες, στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται και ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Παράλληλα, ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης ελέγχεται ως λήπτης εικονικών τιμολογίων σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ωστόσο, σε δήλωσή του, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.
Όσον αφορά τη σχέση του με τον Ηλιάδη, ο Κοκλώνης εξήγησε ότι περιορίζεται αποκλειστικά σε εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Fame Story και το TV Queen. «Ήταν μόνο τεχνικές εργασίες – τοίχοι, καλώδια – τίποτα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το protothema.gr από την έρευνα προκύπτει ότι το κύκλωμα είχε προχωρήσει σε περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές, αποσπώντας παράνομα επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας!
Οι συναλλαγές αφορούσαν τιμολόγια για ανύπαρκτες δραστηριότητες, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να εγκριθούν επιστροφές φόρου.
Η δράση της οργάνωσης δεν σταματά εκεί: σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζαν να εισπράξουν ακόμη 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ στο παρελθόν είχαν επιχειρήσει να αποσπάσουν περίπου 12 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά υποχώρησαν, φοβούμενοι ενδεχόμενο έλεγχο.
Οι συλλήψεις και η «ομάδα-βιτρίνα»
Κεντρικό πρόσωπο φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν ακόμη 16 συνεργούς, μεταξύ των οποίων τον αδελφό του, λογιστές, αχυρανθρώπους και εργάτες.
Αξιοσημείωτο είναι πως οι περισσότερες εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν έδρα την Αττική και εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των «λογιστικών συμβουλών».
