Στην εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για τηλεφωνικές απάτες, η οποία συνελήφθη σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνεται και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής με διακρίσεις σε σημαντικές διοργανώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρημάτων για λογαριασμό του αδερφού της, ο οποίος ήταν ηγετικό μέλος της οργάνωσης και δρούσε ως εισπράκτορας, παίρνοντας χρήματα και τιμαλφή από τα θύματα. Σε βάρος του αδελφού της αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομικής έρευνας, η αθλήτρια φέρεται να γνώριζε τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ο αδελφός της —προπονητής τένις— θεωρείται από τα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι έχει διαφύγει σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Η 37χρονη φέρεται να συντόνιζε μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της, όπως αποδεικνύεται από καταγεγραμμένες συνομιλίες με τον αδερφό της και άλλα μέλη του κυκλώματος.
Τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση είχε ως έδρα τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ λειτουργούσαν και επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές, Φυλή και άλλες περιοχές, για να αποφεύγεται ο εντοπισμός των αρχηγικών μελών. Τα μέλη κατείχαν τεχνική κατάρτιση στην ηλεκτρονική τραπεζική, μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και χρησιμοποιούσαν πάνω από 150 κινητά τηλέφωνα για επικοινωνία, μεταφορές χρημάτων και εξαπάτηση θυμάτων.
Το modus operandi περιλάμβανε ψεύτικες ταυτότητες και παραπλάνηση πολιτών ως υπαλλήλων δημόσιων φορέων, λογιστών ή πωλητών οχημάτων, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα μέλη εμφανίζονταν και ως αστυνομικοί, αναγκάζοντας τα θύματα να παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή.
Η οργάνωση είχε αυστηρή ιεραρχία: στη βάση βρίσκονταν τα «money mules» που παραχωρούσαν τραπεζικές κάρτες και στοιχεία ηλεκτρονικής τραπεζικής έναντι 300–800 ευρώ, ενώ τα ανώτερα μέλη συντόνιζαν τη δράση και διαχειρίζονταν τα έσοδα.
Από την έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις τηλεφωνικών απάτων, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.
