Εκτεταμένη επιχείρηση πραγματοποίησε χθες το βράδυ (6/11) στη Θεσσαλονίκη η ομάδα Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα. Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 18 συλλήψεις.

Στο πλαίσιο των ερευνών τέθηκαν στο μικροσκόπιο 2.000 εταιρείες, 1.300 «αχυράνθρωποι», καθώς και 4.200 ΑΦΜ, τα οποία εμφανίζουν οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η πιθανή ενδεκάδα του Αλέσιο Λίσι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πρόκειται για ένα μεγάλο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» και εταιρείες «φαντάσματα», με δράση τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Στους εμπλεκόμενους φέρονται να συγκαταλέγονται πρόσωπα με επιχειρηματική παρουσία στον χώρο των νυχτερινών κέντρων και της εστίασης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ, στην οποία έλαβαν μέρος 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν «μπροστινούς» προκειμένου να μεταβιβάζουν τυπικά την ιδιοκτησία των καταστημάτων, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τόσο οι «αχυράνθρωποι», που εμφανίζονταν ως φορολογικά υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, όσο και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην πόλη, τη Χαλκιδική, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως «αχυρανθρώπους». Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις που καταγράφηκαν έξω από το «Θεαγένειο» και τον «Άγιο Σάββα». Καθοριστική φέρεται να ήταν και η συμμετοχή δικηγόρων και λογιστών στη λειτουργία του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας, με τη δικογραφία να έχει κακουργηματικό χαρακτήρα, ενώ στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στην 3η ειδική ανακρίτρια.

Πηγή: ertnews.gr